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公司召开2011年度股东大会

浏览次数: 日期:2012年5月11日 08:15

    5月8日上午,公司2011年度股东大会在福州总部召开,会议由公司董事长刘天金先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人,所持有表决权股份合计283,846,605股,占公司股份总数的26.73%,公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议,会议经福州至理律师事务所律师现场见证,以现场记名投票方式表决通过了17项议案。
    一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。
    二、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。
    三、审议通过《公司独立董事2011年度述职报告》。
    四、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要。
    五、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。
    六、审议通过《公司2011年度利润分配议案》。公司2011年度不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。
    七、审议通过《关于公司向金融机构申请2012年度综合授信额度的议案》。
    八、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款提供质押担保的议案》。
    九、审议通过《关于申请授权开展2012年度借款抵(质)押业务的议案》。
    十、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构及确定其报酬的议案》。公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。
    十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    十二、审议通过《关于修改公司<董事会工作规则>的议案》。
    十三、审议通过《公司关联交易管理制度》(修正案)。
    十四、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。会议选举徐宗明先生、吴斌先生、黄金镖先生、林孝帮先生、陈荣先生、张小强先生为公司第七届董事会董事。
    十五、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。会议选举陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士为公司第七届董事会独立董事。
    十六、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。会议选举刘凯风先生、钱东伟先生、谢钦铭先生为第七届监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举,陈维士先生、梁明富先生为公司第七届监事会职工代表监事。
    十七、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》。(潘其星)


 

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