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公司召开七届一次董事会会议

浏览次数: 日期:2012年5月11日 08:16

    公司七届一次董事会会议5月8日在福州总部召开。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司5名监事列席会议。会议由公司董事徐宗明先生主持,以举手表决方式审议通过了以下8项议案:

     一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。会议选举徐宗明先生为公司第七届董事会董事长,吴斌先生为公司第七届董事会副董事长。

    二、审议通过《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》。

    三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。公司继续聘任叶信英女士为公司第七届董事会秘书,潘其星先生为公司第七届董事会证券事务代表。

    五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。公司继续聘任徐宗明先生为公司总经理(兼)。

    六、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监等高级管理人员的议案》。公司继续聘任陈文水先生为公司常务副总经理,张兴茂先生、沈军先生、陈友立先生、林新利先生为公司副总经理,黄锦官先生为公司总工程师,林礼谊先生为公司财务总监。

    七、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员培训制度 》。

    八、审议通过《公司新媒体登记监控制度》。(潘其星)

所属类别: 公司要闻

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